يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند
کد خبر: ۲۳۹۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
یک مشت «رای حلال»!
مشارکت نکردن تعدادی از نمایندگان مجلس در رای‌گیری‌های صحن علنی، بار‌ها تذکر رئیس جلسه را به همراه داشته است.
کد خبر: ۲۱۰۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها؛
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
تصویب اف‌ای‌تی‌اف به نفع کشور است؛
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: کسانی‌که نه در اجرا هستند و نه با تحریم سر و کار دارند و فقط یکسری خبرها را دریافت می‌کنند، لازم است درباره FATF اطلاعات بیشتری کسب کنند.پروسه قانونگذاری دو لایحه نخست تکمیل شد و رئیس جمهور آنها را برای اجرا ابلاغ کرد اما دولایحه پالرمو و سی اف تی بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
کد خبر: ۱۹۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
عدم تصمیم‌گیری در خصوص FATF؛
یکی از نگرانی های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد. مجمع بررسی عضویت در کنوانسیون پالرمو را به سال آینده انداخت تا همزمان با عضویت در سی‌اف‌تی به رای گیری گذاشته شود.
کد خبر: ۱۹۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
استعفای ظریف؛
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز که به نیمه های عمر دولت دوازدهم رسیده همواره آماج حملات گسترده از سوی منتقدان بوده است.
کد خبر: ۱۹۲۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
رد یا تصویب یک لایحه جنجالی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو را در حالی بررسی می‌کند که ابعاد تایید شدن یا نشدن آن متوجه «مصلحت نظام»، «منافع ملی» و «آینده کشور» است.این کنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کد خبر: ۱۹۲۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
اجلاس پاریس؛
یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)آغاز می‌شود؛ اجلاسی که تا سوم اسفندماه ادامه می‌یابد و آنچه اهمیت این نشست را برای ایران دوچندان کرده، پایان یافتن مهلت تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. در واقع بررسی وضعیت ایران از منظر قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار یا غیرهمکار FATF، ازجمله محورهای این اجلاس است که در پاریس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۸۹۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بهادری عنوان کرد؛
عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، گفت: دولت سقف لوایح ابلاغی FATF را همین الان اعلام کند.
کد خبر: ۱۸۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
فقط دولت برای عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF دغدغه دارد؟
معاون رئیس‌جمهور گفت: موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.
کد خبر: ۱۸۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
برای اجرا؛
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۴۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
علیرضا رحیمی و مصطفی کواکبیان می‌گویند؛
کمتر از یک ماه تا پایان مهلت ۴ ماهه اف‌ای‌تی‌اف بیشتر زمان نمانده و این سوال مطرح می‌شود که آیا تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی قرار است به بعد از اجلاسیه بهمن ماه گروه اقدام ویژه مالی موکول شود؟ هرچند اصلاحات قوانین در این مقطع موجب شد تا ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد منطقه خاکستری شود اما چندسالی است گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود.
کد خبر: ۱۸۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
پاسخی به منتقدان اصلاح مصوبه مجلس در مجمع؛
آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تصویب رهبری نیز رسیده، در ماده ۲۸ اعلام می دارد: «در موارد تعارض ميان نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي شود، چنانچه اصلاح يادشده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد.»
کد خبر: ۱۸۱۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
گفتگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛
لعیا جنیدی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
کد خبر: ۱۸۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
آیت الله آملی لاریجانی:
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل می کنند
کد خبر: ۱۸۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
غلامرضا صباحی مقدم:
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
کد خبر: ۱۸۰۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
آیا دولت بنا ندارد با مجمع تشخیص برای تسریع در بررسی ها رایزنی کند؟
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره رایزنی دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع و اولویت قراردادن تکمیل مرحله قانونگذاری CFT اظهار کرد: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع رسید و هنوز لازم نشده که چنین رایزنی انجام شود.
کد خبر: ۱۷۸۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
پاسخی به انتقادات داخلی و خارجی؛
اگر منتقدان رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصل 110 قانون اساسی و همچنین حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجمع در دوره جدید آن توجه داشته باشند، طبیعتا درخواهند یافت چرا مجمع در قبال قوانینی که امکان دارد با سیاست های کلی نظام مغایرت داشته باشد، توجه جدی تری نشان می دهد. در این صورت انتقادها از مجمع کاهش خواهد یافت و دیگر سخنی از اینکه مجمع نقش شورای نگهبان دوم را بازی می کند و از این دست مسائل، مطرح نخواهد شد.
کد خبر: ۱۷۷۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
صدر:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص تنها بر اساس مصلحت نسبت به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام‌نظر می‌کند بنابراین این مجمع نه شورای نگهبان دوم و نه قانونگذار جدید است.
کد خبر: ۱۷۷۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
اصلاح قوانین پولشویی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۱۷۶۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹